证券代码：603317        证券简称：天味食品     公告编号：2023-003

          四川天味食品集团股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 01 月 05 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                62.6881

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文

先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    其中，董事邓文先生、吴学军先生出席了现场会议，董事唐璐女士、于志勇

 先生、沈松林先生、胡涛先生以及独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃

 女士以视频通讯方式参会；

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

      《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股

 份有限公司的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数        比例      票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）               （%）

     A股   474,837,661 99.9962    17,800   0.0038        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数        比例      票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）               （%）

     A股   474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股     474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股     474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股     474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股      474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股      474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股      474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股      474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股      474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股      474,611,014 99.9485   244,447   0.0515        0    0.0000

 议案名称：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    474,837,661 99.9962   17,800    0.0038        0    0.0000

      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    474,837,661 99.9962   17,800    0.0038        0    0.0000

      《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    474,837,661 99.9962   17,800    0.0038        0    0.0000

      《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方

案的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    474,837,661 99.9962   17,800    0.0038        0    0.0000

      《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞

士证券交易所上市有关事项的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    474,837,661 99.9962   17,800    0.0038        0    0.0000

      《关于修订<公司章程>及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    474,837,661 99.9962   17,800    0.0038        0    0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称             同意                   反对             弃权

序号                  票数        比例         票数       比例       票  比例

                              （%）                 （%）      数 （%）

       行 GDR并在瑞

       士证券交易所

       上市及转为境     4,865,036   99.6354   17,800    0.3646   0   0.0000

       外募集股份有

        限公司的议

           案》

         类和面值

         内的规模

       券 A 股股票的   4,638,389   94.9937   244,447   5.0063   0   0.0000

          转换率

       券 A 股股票的   4,638,389   94.9937   244,447   5.0063   0   0.0000

        转换限制期

       行 GDR并在瑞

       士证券交易所     4,865,036   99.6354   17,800    0.3646   0   0.0000

       上市决议有效

        期的议案》

       次募集资金使

       用情况报告的

          议案》

       行 GDR募集资

       金使用计划的

          议案》

       行 GDR并在瑞

      士证券交易所

      上市前滚存利

      润分配方案的

        议案》

      事会及其授权

      人士全权处理

       与本次发行

      GDR 并在瑞士

      证券交易所上

      市有关事项的

        议案》

      公司章程>及

      其附件（瑞交     4,865,036   99.6354   17,800   0.3646   0   0.0000

       所上市后适

      用）的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的议案 1、2、3、5、6、7、8 为特别决议议案，已获得与

会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、    律师见证情况

     律师：李伟、龚钰涵

     公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

                     四川天味食品集团股份有限公司

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